Menu
Tablet menu

Directorul BRD Ploiesti, urmarit penal - FRAUDA

Ai bani la BRD? Afla ca DIICOT investigheaza aceasta banca. Se pare ca mai multi șefii ai băncii au coordonat rețele de fraudare prin acordarea de credite in valoare de zeci de milioane de euro, unor oameni de afaceri apropiați de conducerea băncii dar care nu îndeplineau condițiile, credite care ulterior, în marea lor majoritate nu mai erau restituite. În acest moment, dosarele instrumentate de procurori se află pe rolul instanțelor de judecată.

Procurorii DIICOT de la Vrancea instrumentează un dosar în care parte vătămată este o companie românească din industria vinului, Arta Vinului din Cîrligele, județul Vrancea. În acest dosar șapte șefi și responsabili din structurile teritoriale ale BRD de la Vrancea, Galați, Bacău și Ploiești, plus o persoană din structurală centrală a băncii, au fost puse sub urmărire penală pentru înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, uz de fals, fraudă informatică, abuz în serviciu, efectuarea de operațiuni financiare în mod ilegal și fals informatic, scrie dcnews.ro. Este vorba, asadar, si de Cristian Dobre – director BRD Ploiești. Dosarul a scos la lumină un "modus operandi" al funcționarilor bancari mult mai laborios și făcut, de această, în dauna unei societăți comerciale de bună credință, aflată în plină dezvoltare. Arta Vinului este o firmă deținută de soții Valentin și Mariana Ochean și condusă efectiv de aceasta din urmă. Mariana Ochean, administratorul firmei, a contractat în 2010 de la BRD Bacău, prin societatea sa, un credit de investiții cu garanții imobiliare. Sau cel puțin așa a crezut ea că a făcut pentru că cercetările efectuate în dosarul penal de la DIICOT arată pe "cârca" firmei Arta Vinului s-au rulat sume de bani de care Mariana Ochean nu a beneficiat niciodată, sume care îi sunt acum imputate la plată firmei Arta Vinului. "Analiza documentelor contabile eliberate petentei (SC Arta Vinului n.r.) conduce la concluzia că fără a fi evidențiate în acte semnate de administratorul petentei, Ochean Mariana, au fost acordate mai multe credite sau chiar o linie de garantare care a inclus și contractele semnate de petentă dar de care petenta nu a beneficiat în totalitate", se arată în ordonanța DIICOT de începere a urmăririi penale. În acest moment în dosarul de la DIICOT Vrancea se derulează o expertiză financiară care ar putea să scoată la lumină întreaga sumă de bani rulată prin folosirea firmei Arta Vinului drept paravan și cine au fost posibilii beneficiari ascunși.

 

Acest articol este proprietatea www.myploiesti.ro şi este protejat de Legea drepturilor de autor. Este interzisă reproducerea informaţiilor si elementelor grafice, în publicaţii tipărite si online, fără un acord scris în acest sens. Detalii la [email protected]

Articole înrudite

înapoi la partea de sus
Style I Style II Style III