Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au dispus reţinerea faţă de Ionescu Dragoş Ioan (Conti SA), Onea Nicolae (Coni SRL), Ţărîndă Marian Răducu (Star T&D), Soare Gheorghe (Asfalt Grup), Ţărîndă Andrei Costin (Star T&D) şi Muşat Costin Gabriel (Asfalt Grup), sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. Potrivit procurorilor, din probele administrate în cauză, până în acest moment al urmăririi penale, există indicii că inculpaţii, în perioada 2012 – 2013, au desfăşurat operaţiuni comerciale nereale, cu societăţi de tip fantomă, operaţiuni pe care le-au înregistrat în contabilitatea societăţilor pe care le administrează, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitului datorat bugetului consolidat al statului.