În urma perchezițiilor efectuate ieri, față de trei suspecți a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Cercetările efectuate au arătat că din anul 2001 până în prezent, prin intermediul a trei societăți comerciale pe care le controlau, cinci suspecți au creat un circuit comercial fictiv, înregistrând în evidenţa contabilă operaţiuni comerciale nereale pentru a ascunde provenienţa reală a bunurilor tranzacţionate şi pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit. Totodată, au solicitat și rambursarea nelegală a T.V.A. - ului aferent unora dintre aceste tranzacții, şi nu au înregistrat în evidenţa contabilă toate operaţiunile comerciale desfăşurate, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma totală de peste 2.500.000 lei . 

Informații de background: Pe 28 octombrie, poliţiştii prahoveni au efectuat, percheziţii la şapte persoane suspectate că ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat de peste un milion de lei, prin evaziune fiscală cu cereale şi produse cerealiere. La data de 28 octombrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, împreună cu poliţiştii Serviciului de Ordine Publică şi Serviciului de Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Prahova, au efectuat şapte percheziţii în municipiul Ploieşti şi localitatea Brazi. Activităţile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale – I.G.P.R.. Percheziţiile au vizat şapte persoane suspectate de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prin neînregistrarea în evidenţele contabile a operaţiunilor comerciale ilicite. Cei în cauză sunt suspectaţi că, începând cu anul 2011, ar fi desfăşurat operaţiuni ilicite cu cereale şi produse cerealiere, creând astfel un prejudiciu de peste un milion de lei. În urma percheziţiilor au fost ridicate înscrisuri şi sisteme informatice ce constituie probe în documentarea activităţii infracţionale a suspecţilor. La sediul Poliţiei vor fi aduse pentru cercetări persoanele suspectate în cauză, urmând a fi dispuse măsurile legale în cauză.