Dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro isi prezinta actorii: s-a cerut arestarea preventivă pentru: Moubarak Mahmoud Sleiman, Masri Mohamed Mahmoud, Antonio Burlacu, Răzvan Lungu, Vasile Corbu, Camelia Sora, Petra Gherbezan, Abdul Mounim Al Zaid, Andrei Mardare, Sorin Cristian Ștefan, Traian Ilie, Husein Zayed, Ali A. Ali, El Khoury Elias, Atef El Said Abd El Aziz El Keleini, Ghaziri Rami, Omar Hamid, Mouhamed Kouli, Chraif Ali, Mihail Țigănilă, El Khoury Chrbel, Adrian Sărăcuțu, El Mahoud Suheil Rashid Selim Ahmed, Orlando Emil Daher. Față de sase persoane, respectiv Cristiana Lepădatu, Ioana Zamfir, Emilia Curăvalea, Bitar Rami, Oana Nită, Vasile Bujor Groza, procurorii au dispus măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara. Potrivit DNA, din 2010 până în prezent, inculpații au derulat activități infracționale de constituire, respectiv aderare și sprijinire a rețelei infracționale ce vizează producția și desfacerea produselor din carne. Au fost utilizate societăți comerciale de tip fantomă (adică societăți comerciale care nu funcționează la sediul declarat, au asociați și administratori cetățeni străini, care nu pot fi găsiți la reședințele declarate), inculpații au derulat operațiuni comerciale cu eludarea normelor fiscale. In intervalul 2010-2013, membrii rețelei au derulat operațiuni comerciale triunghiulare scriptice (în realitate mărfurile fiind valorificate fără forme legale pe piața internă, cu eludarea legislației privind obligațiile fiscale generate de TVA, impozit pe profit), iar reușita fraudei fiscale a fost posibilă prin măsurile de precauție folosite și sprijinul funcționarilor fiscali ai statului român, ai organelor de urmărire penală. Moubarak Mahmoud Sleiman, asociat unic și administrator al SC Sam Plus Internațional SRL București, a fost principalul organizator al grupului infracțional la care au aderat persoane interpuse, implicate în înființarea firmelor fantomă, coordonarea operațiunilor și reprezentarea firmelor, inclusiv cu ocazia controalelor fiscale.