În urma activităților desfășurate de polițiștii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliției Ploieşti față de nouă suspecți, cercetați sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals a rezultat că, prin utilizarea a unor documente falsificate prin contrafacere din care rezulta că sunt angajaţi în cadrul  unei societăți comerciale, lucru nereal, au solicitat şi chiar obţinut credite bancare, prejudiciul total cauzat unităţilor bancare fiind de 195 129 lei. 

Urmare a administrării de noi mijloace de probă s-a stabilit faptul că la o parte din acte materiale săvârşite a participat şi un alt bărbat. 

Cercetările continuă.